Pessoa Assistente de Onboarding - Prevenção à Fraude - Afirmativa para Pessoas com Deficiência

A Caju é uma empresa brasileira de tecnologia, que busca dar mais sabor à vida profissional, transformando a relação entre empresas e colaboradores por meio de soluções mais inovadoras e seguras como o Cartão Multi Benefícios, Solução em Despesas Corporativas, Premiações e caju Ciclos.

Estamos crescendo o nosso time, buscando por talentos que queiram trazer a sua ginga e borodogó para transformar o mercado de empresas de tecnologia B2B e do setor de benefícios. Aqui na Caju, aprendemos sempre, e nos tornamos cada vez melhores em um ambiente colaborativo e divertido!

São muito bem-vindas candidaturas de pessoas negras, mulheres, indígenas, LGBTQIA+, ou outros grupos minorizados. 🧡

Responsabilidades:

• Revisar e verificar documentos de identidade e outras informações fornecidas pelos clientes;
• Realizar pesquisas em bases de dados públicas e privadas para verificar a legitimidade das informações fornecidas pelos clientes;
• Identificar e relatar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas;
• Manter registros precisos e documentação completa de todas as análises realizadas;
• Colaborar com equipes internas para garantir o cumprimento das políticas e procedimentos de conformidade.

Requisitos:

• Experiência nos processos de KYC e/ou Onboarding/Compliance/Prevenção á Fraudes;
• Experiência com análise de sanção e análise reputacional (Listas PEP/Listas Sanções/Risco Geográfico/Mídia adversa);
• Conhecimento em documentoscopia;
• Conhecimento em Excel;
• Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.

Desejável:

• Conhecimento em análise de documentação Societária e relacionamento organizacional PF e PJ.