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Pessoa Analista de Onboarding Pleno - Prevenção à Fraude

A Caju é uma empresa brasileira de tecnologia, que busca dar mais sabor à vida profissional, transformando a relação entre empresas e colaboradores por meio de soluções mais inovadoras e seguras como o Cartão Multi Benefícios, Solução em Despesas Corporativas, Premiações e Caju Ciclos.

Aqui na Caju, aprendemos sempre, e nos tornamos cada vez melhores em um ambiente colaborativo e divertido!

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Responsabilidades:

Conduzir análises complexas de documentos e informações;
Realizar due diligence completa e tomar decisões mais independentes;
Identificar atividades suspeitas e liderar a elaboração de relatórios;
Conduzir análises mais complexas de KYC, KYB, KYE, KYS e KYP, incluindo avaliação de risco e compliance;
Executar a verificação de documentos societários e identificação de beneficiários finais;
Aplicar controles de prevenção a fraudes, validação de sanções e PEP;
Auxiliar na elaboração de manuais e procedimentos internos de cadastro;
Fornecer orientação e suporte técnico para assistentes e analistas júnior;
Participar da melhoria contínua dos processos, sugerindo otimizações ou automações;
Garantir a conformidade com requisitos regulatórios e políticas internas da empresa.

Requisitos:

Conhecimento avançado em conformidade e análise de risco;
Tomada de decisão com maior autonomia e responsabilidade;
Conhecimento avançado em KYs (KYC, KYB, KYE, KYS, KYP) e análise de documentos;
Capacidade de tomar decisões embasadas sobre riscos reputacionais e financeiros;
Habilidade em identificar fraudes e inconsistências com agilidade;